Мошенничество в особо крупном размере выявили сотрудники регионального отделения ФСБ России по Тюменской области.
В Тюмени гендиректор одного из обществ с ограниченной ответственностью, кредитный брокер и индивидуальный предприниматель организовали хитроумную схему хищения денег из банков.
Злоумышленники находили нечистоплотных предпринимателей и предлагали им взять кредит на крупную сумму, после получения средств обанкротиться, деньги разделить. Со своей стороны они помогали оформить документы с фиктивными сведениями о трудовой деятельности и финансовом положении, и в последующем сопровождали процедуру банкротства. Чтобы создать видимость выполнения обязательств, первое время должники даже вносили ежемесячные платежи.
Тюменские полицейские возбудили уголовное дело по «мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В настоящий момент установлена причастность обвиняемых более чем к 15 преступным эпизодам. Общая сумма ущерба устанавливается.
Вместо пляжей и яхт на нечестно заработанное участникам кредитной ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.
